我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份无限公司（以下简称湖南裕能公司）办理层编制的截至2023年6月30日的《上次募集资金利用》。本鉴证仅供湖南裕能公司向特定对象刊行股票时利用，不得用做任何其他目标。我们同意本鉴证做为湖南裕能公司向特定对象刊行股票的必备文件，伴同其他申报材料一。湖南裕能公司办理层的义务是供给实正在、完整的相关材料，按照中国证券办理委员会《监管合用——刊行类第7号》的编制《上次募集资金利用》，并包管其内容实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏石家庄证件制作。我们按照中国注册会计师执业原则的施行了鉴证营业。中国注册会计师执业原则要求我们打算和实施鉴证工做，以对鉴证对象消息能否不存正在严沉错报获取合理包管。正在鉴证过程中，我们实施了包罗核查会计记实等我们认为需要的法式。我们相信，我们认为，湖南裕能公司办理层编制的《上次募集资金利用》合适中国证券办理委员会《监管合用——刊行类第7号》的，照实反映了湖南裕能公司截至2023年6月30日的上次募集资金利用。按照中国证券办理委员会《监管合用——刊行类第7号》的，将本公司截至2023年6月30日的上次募集资金利用如下。按照中国证券办理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321号），本公司由从承销商中信建投证券股份无限公司采用包销体例，初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票189,313,200股，刊行价钱为每股人平易近币23.77元，共计募集资金4,499,974,764.00元，坐扣承销和保荐费用（不含）人平易近币178,300,886.88元后的募集资金为4,321,673,877.12元，已由承销商中信建投证券股份无限公司于2023年2月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用等其他刊行费用（不含税）33,181,347.57元后，公司本次募集资金净额为4,288,492,529.55元。上述募集资金到位业经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审验，并由其出具《验资》（天健验〔2023〕2-4号）。[注2]截至2023年6月30日的余额不包含公司利用部门募集资金进行现金办理的未到期金额45,000.00万元截至2023年6月30日，上次募集资金未利用完毕，次要系部门项目尚正在扶植中以及部门项目工程尾款和质保金未领取。具体详见本附件1。上次募集资金投资项目实现效益详见本附件2。对照表中实现效益的计较口径、计较方式取许诺效益的计较口径、计较方式分歧。弥补流动资金项目、弥补流动资金项目无法零丁核算效益，但通过添加公司流动资金，可无效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和领取能力，降低财政风险。按照2023年3月15日公司第一届董事会第三十八次会议及第一届监事会第六次会议审议通过《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，公司可利用不跨越150,000万元（含超募、含本数）闲置募集资金进行现金办理，利用刻日自董事会审议通过之日起12个月内无效。正在上述额度及决议无效期内，可滚动利用。董事颁发了同意的看法，保荐人出具了无的核查看法。截至2023年6月30日，公司利用部门募集资金进行现金办理的未到期金额为45,000.00万元。截至2023年6月30日，公司尚未利用的募集资金余额为105,070.77万元（包含募集资金扣除手续费的利钱净收入1,747.26万元，及用于现金办理的募集资金45,000.00万元）。2 贵州裕能磷矿石全量化年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线万吨磷酸铁锂部门 贵州裕能磷矿石全量化年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线,000.00 26,601.19 -28,398.81 估计2023年下半年落成3 贵州裕能磷矿石全量化年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）出产线项目-此中磷酸铁部门 贵州裕能磷矿石全量化年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）出产线项目-此中磷酸铁部门 103,849.00 69,541.93 103,849.00 69,541.93 -34,307.07 估计2023年下半年落成万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线 贵州裕能磷矿石全量化年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）出产线项目-此中磷酸铁部门 不合用 24,815.39 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用[注5][注1]截止日投资项目累计产能率是指投资项目达到估计可利用形态至截止日期间，投资项目标产量取估计达产后设想产能之比[注2]许诺效益为全数建成并达产后年均净利润[注3]四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目、四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目于2021年连续达产，项目投产以来达到估计效益[注4]弥补流动资金提高公司资产运转能力和领取能力，提拔公司运营抗风险能力，对公司经停业绩发生积极影响，无法零丁核算效益[注5]贵州裕能年产15万吨磷酸铁锂出产线项目、贵州裕能磷矿石全量化年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸出产线万吨磷酸铁锂部门、贵州裕能磷矿石全量化年产20万吨磷酸铁锂前驱体（新型能源材料）出产线项目-此中磷酸铁部门均尚正在扶植中石家庄专业制作各种证件，效益尚未仅为湖南裕能新能源电池材料股份无限公司向特定对象刊行股票项目申报之目标而供给文件的复印件，仅用于申明天健会计师事务所（特殊通俗合股）运营未经本所书面同意，此文件不得用做任何其他用处，亦不得向第三方传送或披露。仅为湖南裕能新能源电池材料股份无限公司向特定对象刊行股票项目申报之目标而供给文件的复印件，仅用于申明天健会计师事务所（特殊通俗合股）具有执业天分未经本所书面同意，此文件不得用做任何其他用处，亦不得向第三方传送或披露。目标而供给文件的复印件，仅用于申明赵娇是中国注册会计师，未经赵娇本人书面同意，亦不得向第三方传送或披露。仅为湖南裕能新能源电池材料股份无限公司向特定对象刊行股票项目申报之目标而供给文件的复印件，仅用于申明彭亚敏是中国注册会计师，未经彭亚敏本人书面同意，此文件不得用做任何其他用处，亦不得向第三方传送或披露。